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Eloy
NAVARRA
Opinión sobre Especialista en Delitos en el Deporte
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Gabo
CÁDIZ
Opinión sobre Especialista en Delitos en el Deporte
Me ha gustado mucho aprender sobre lo que se mueve en el mundo de deporte. El conocimiento es el primer paso para acabar con él
Alicia
MÁLAGA
Opinión sobre Especialista en Delitos en el Deporte
Contenido interesante y enriquecedor. Recomendable
Sonia
ALICANTE
Opinión sobre Especialista en Delitos en el Deporte
Pocos cursos he hecho que me hayan gustado tanto. No me costaba sentarme a estudiar
Julian
TARRAGONA
Opinión sobre Especialista en Delitos en el Deporte
Me ha parecido una temática interesante de la que no se sabe mucho en general
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- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
- Principios del Derecho Penal
- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
- La persona jurídica en el código penal español
- Delitos
- Sistema de penas
- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
- Motivos de la lucha antidopaje
- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
- Los métodos de dopaje
- La Agencia Mundial Antidopaje
- El Comité Olímpico Internacional
- Las federaciones deportivas internacionales
- El código mundial antidopaje
- “Dinero Negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Comunicación por indicio
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Responsabilidad y revelación
- Conservación de documentos
- Compliance Officer y mundo deportivo
- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
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El delito de fraude deportivo o corrupción deportiva se comete cuando, alguien perteneciente o relacionado muy estrechamente con una empresa o sociedad deportiva recibe, solicita o acepta un beneficio no justificado a cambio de favorecer a otro en la adquisición o venta de mercancías o servicios.
La acción típica es la conducta que conlleva la comisión de un delito, ya que se ajusta a la definición del mismo. Las acciones típicas del delito de corrupción deportiva son:
Las consecuencias de incurrir en el delito de corrupción deportiva son importantes. Al aplicarse lo establecido en el código penal para la corrupción privada, estaremos ante tres clases de penas:
Las penas son muy gravosas si las comparamos con otros tipos de delitos de gravedad similar. Por tanto, estamos hablando de unas consecuencias muy relevantes y que pueden cambiar la vida de la persona en cuestión. Por ello, si estamos ante un proceso relacionado con el delito de corrupción deportiva, lo aconsejable sería acudir a abogados especializados en la materia, que nos asesoren durante todo el proceso.
Para evitar los delitos cometidos dentro de sus organizaciones, las empresas deportivas están incorporando un plan de Compliance, que consiste en una forma de vigilancia de que no se cometa ningún acto fraudulento. De esta manera, las empresas deportivas se eximen de cumplimiento de condena en el caso de que uno de sus miembros cometa una irregularidad. Siempre y cuando se demuestre que el plan de vigilancia se ha hecho correctamente
Dentro del ámbito deportivo, se pueden enumerar una serie de delitos que son los más recurrentes por el tipo y el mercado en el que operan estas organizaciones. Estas son:
El temario se divide en 4 módulos y estos a su vez en diferentes unidades didácticas. Estas son:
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